李同學(xué)
2021-04-20 23:23老師好，請(qǐng)問是每個(gè)客戶都需要盡調(diào)嗎？基礎(chǔ)班講的是因?yàn)槌杀咎撸恍枰巳硕甲?，但?qiáng)化班有說所有人都做，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-21 14:50
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同學(xué)你好，強(qiáng)化段視頻里這里講的是對(duì)客戶的背景盡職調(diào)查和可接受的標(biāo)準(zhǔn)，如果客戶存在較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)是要拒絕的，所以在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控識(shí)別的范圍內(nèi)是所有人都要做盡職調(diào)查
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