劉同學(xué)
2022-08-04 17:03老師，D選項(xiàng)錯(cuò)在哪了呢，對(duì)所有顧客有同樣的標(biāo)準(zhǔn)，不歧視是對(duì)的呀
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-08-05 15:24
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不，在反洗錢(qián)操作中，要基于相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)客戶進(jìn)行分類，識(shí)別出其中高風(fēng)險(xiǎn)的洗錢(qián)客戶，原文中舉例是退休的前政府高管，這種特別容易成為洗錢(qián)的中介角色，所以在對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢(qián)盡職調(diào)查時(shí)要根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)高低啟用不同的調(diào)查程序，大部分客戶適用于簡(jiǎn)單快速的核實(shí)，對(duì)于部分高風(fēng)險(xiǎn)客戶，要嚴(yán)格調(diào)查背景和確認(rèn)才行。
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