Tony Long
2022-11-13 09:58官網(wǎng)習題，screen employee是怎么做的？如果員工沒有在銀行有account，怎么screen?一般在銀行，也只是針對大額交易的賬戶進行監(jiān)控，對于小額和無交易賬戶并不監(jiān)控，這個解析和實際業(yè)務(wù)并不一致。
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1個回答
姚奕助教
2022-11-15 16:35
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大公司招人過程中所做的一系列背調(diào)工作聽說過沒？這不就是screen的一種有效方法？大額當然要監(jiān)控，不代表小額不監(jiān)控，小額監(jiān)控也不代表靠人工監(jiān)控，要花很多成本，完全可以實現(xiàn)系統(tǒng)自動化監(jiān)測。巴塞爾委員會本來就要求區(qū)分客戶的洗錢風險高低，區(qū)別對待背調(diào)和監(jiān)控。
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