用同學(xué)
2023-05-16 19:33老師好,business unit要去screen potential employees的洗錢風(fēng)險,這個點是哪里講到的?我知道一道防線要去screen潛在交易對手的洗錢風(fēng)險,但是確定要去screen potential employee嗎?
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1個回答
Michael助教
2023-05-17 00:36
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學(xué)員你好,感謝你的提問,確實在原版書中沒有這樣的類似結(jié)論,這個題目我們會再去追溯一下原因,感謝你的建議。
