量化金融分析師（AQF）|跑路ICO大起底，喚醒幣圈的韭菜們！
上個月21日，部分微信公眾號涉嫌發(fā)布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息，違反《即時通訊工具公眾信息服務發(fā)展管理暫行規(guī)定》，被責令屏蔽所有內容，并被永久封停賬號。虛擬貨幣在中國又迎來一波強監(jiān)管。
其實不僅在國內，今年歐美等主要經濟體對ICO領域信息透明度低、洗錢、劇烈波動、欺詐等問題都加強了監(jiān)管。正因如此，相比今年2月創(chuàng)下的年內高點，過去6個月全球數字貨幣資產市值蒸發(fā)逾6300億美元，跌至不到2000億美元（據Coinmarketcap數據）。
各國政府一再加強對ICO的監(jiān)管，行業(yè)亂象叢生是最主要的因素。最近ICO咨詢公司SatisGroup披露一項研究表明，2017年進行的ICO項目中，有80%被認為是詐騙；代幣和加密幣資金總額約為119億美元，其中11%的ICO資金卻流入騙局。
這就像是一場分不清真假的賭局，“韭菜們”只能通過已給出的ICO項目信息進行自己的判斷，但在部分人“精心”的包裝下，非專業(yè)人士難以分辨，最終導致“韭菜們”只能任人宰割。
這次第一區(qū)將為大家盤點國內影響重大的ICO“跑路事件”，希望可以舉一反三，讓大家不再做被割的韭菜。
超級明星MXCC——6周卷走50億
今年1月超級明星MXCC發(fā)起私募，并在官網上宣稱自己是美國硅谷基地孵化區(qū)塊鏈知名公司聯(lián)合馬來西亞SuperstarMedia創(chuàng)投有限公司研發(fā)運營的明星影視產業(yè)的智慧數字資產，已在全球建立多個線上公用社區(qū)。
但其實該項目的官網異常簡單，白皮書也只有幾頁的文字，甚至連項目團隊成員信息、公司聯(lián)系方式等都一無所有。經調查發(fā)現(xiàn)，該項目官網域名是在2018年1月9日注冊的，但是12日就已經開始了ICO。
MXCC宣傳期間為擴大影響，采用饑餓營銷的市場手段，并通過各類社交媒體進行大規(guī)模的不實宣傳造勢。比如，官方明確強調會在1月26日首發(fā)數字貨幣交易平臺火幣，但隨后便啪啪打臉——首發(fā)火幣成為泡影，僅1月27日在香港尚亞交易平臺上線。
資料顯示，MXCC代幣開盤價格僅為0.2元左右，盤內最大跌幅超90%，嚴重破發(fā)近12倍。隨后，超級明星團隊一邊利用部分媒體渠道為自己拖延時間，一邊在快速地抽身跑路，直至最終失聯(lián)。MXCC代幣的價格也逐漸歸零——僅用短短6個星期的時間就卷走了投資人將近50億人民幣的真金白銀。
六點公會代投——309個以太坊入虎口
六點公會創(chuàng)立于2017年9月，宣稱是一家綜合性區(qū)塊鏈媒體。六點公會事件與MXCC項目不同——這次是騙子直接拿錢跑路。
作為ICO衍生出的中介服務，代投一般是從準備ICO的項目中獲得私募環(huán)節(jié)的一些份額，然后再去找有意向參與投資的散戶，收取兩方的中介費用。
剛開始的六點公會代投一直被參與者稱“太專業(yè)”——雖然從未留下任何聯(lián)系方式，但群里的管理員能夠專業(yè)且耐心地回答大家的問題。今年2月10日，所有投資人被踢出六點公會500人大電報群，客服私聊發(fā)送了一個新的VIP電報群鏈接，讓已投過的人進群。但到2月12日時，六點公會開始刪除所有電報群、網站以及人員賬號，最后群管理員也再聯(lián)系不上，一切都消失得無影無蹤。據不完全統(tǒng)計，此次六點公會跑路事件，約40人損失了309個以太坊，合計人民幣約三百萬。
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“李詩琴”假代投——90后美女騙7億
無獨有偶，“李詩琴”事件更是讓幣圈陷入困境——“90后美女”虛假代投13個項目，以“一己之力”騙走投資人7億多人民幣后跑路，而“她”的身份卻至今無法確認。
在這個ICO制造出的暴富神話中，每個人都是急紅了眼的賭徒。“李詩琴”就以“直接對接國外渠道，高帕點、高比例”為誘餌，吸引前同事“筑夢”為其牽線“夜色”——一位做過一手代投，并與基金公司等有過合作經驗的“專業(yè)人士”。
據資料顯示，“李詩琴”為騙取信任先發(fā)布了一個基石項目，“承諾可以投上，并且比例不低”，為此“夜色”給“李詩琴”轉賬145個ETH以投資基石這個項目。“夜色”本想等到基石發(fā)幣后測試渠道是否靠譜再考慮進一步合作，但他下屬代投和散戶過于龐大、“李詩琴”又以高比例高返點進一步利誘，急功近利的他還沒有等到基石發(fā)幣，就又投入了大量項目。“暴富神話”讓大量的投資者忽略了其中蘊藏的巨大風險，有的人即便意識到了問題，也不相信自己會成為最后被割的韭菜，但現(xiàn)實卻沒那么幸運。
后來，基石項目如期上線，但“李詩琴”所在的基金公司遲遲沒有發(fā)幣——當時給出的解釋是“國外渠道正在計算比例”。“李詩琴”找出各種理由來拖延時間，而實際上很可能拿其他項目收到的ETH，去買入大量的基石以進一步博取“夜色”信任。在將這些ETH轉移并變現(xiàn)之后，“李詩琴”隨后拉黑“筑夢”和“夜色”攜款跑路。一場徹頭徹尾的騙局就此落幕。
太空鏈（SPC）——一天完成10億私募
輝煌一時的太空鏈曾經一天完成10億元私募，但現(xiàn)在，曾經站臺的大佬們紛紛出來撇清關系，更是成為了政府的調查對象。
據太空鏈官方介紹，太空鏈SPC是一家注冊在新加坡的公司，成立于2017年4月。公司宗旨是基于人類共識的太空探索計劃，期待在太空探索領域尋找一種共識機制，能有效地調動全人類的力量來自發(fā)地開啟太空探索活動。
2017年12月太空鏈開始造勢宣傳，聲稱將發(fā)布衛(wèi)星，各路大佬包括薛蠻子、閻焱、段新星等都站臺做顧問。ICO完成后，太空鏈項目被爆涉嫌虛假宣傳，項目方多次修改白皮書，而之前承諾的上線火幣、幣安也沒有實現(xiàn)。此外，項目方宣稱將和九天微星合作計劃發(fā)射衛(wèi)星，九天微星方面予以否認。“上一秒風光，下一秒遭殃”也許這就能很好地形容鏈圈亂象。
分析每一起事件，不難發(fā)現(xiàn)時間跨度都不長。如此之短就能成功割韭菜，說明人性貪婪的弱點十分容易被利用。我們在夢想成為“人生贏家”之前還有許多挑戰(zhàn)，越過一個個深坑的秘訣，除了專業(yè)、謹慎，更需要的是對人心的把握。
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